Release details

2019-06-28 17:44 CEST
  • Print
  • Share Share
fr

Officiis Properties : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2019

Communiqué de presse  
Paris, le 28 juin 2019

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 28 juin 2019

Officiis Properties informe le public de la tenue de son Assemblée générale mixte du 28 juin 2019, le quorum nécessaire ayant été atteint : les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont réuni 17 308 133 actions représentant 87,41 % des droits de vote.

L'Assemblée générale des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions exposées, et notamment :

-     la 1ère et la 2ème résolution, portant respectivement sur l'approbation des comptes annuels et consolidés, donnant quitus au management de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;

-     la 3ème résolution portant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 mars 2018 au poste Report à nouveau qui est ainsi porté de -31 113 800,42 € à
-62 801 188,95 € ;

-     la 4ème résolution portant sur l'approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

-     les 5ème et 6ème résolutions portant sur l'approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Philippe Couturier et M. Pierre Essig au titre de leur mandats sociaux de président du conseil d'administration et de directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2019 ;

-     les 7ème et 8ème résolutions portant sur l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de tous les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à MM. Philippe Couturier et Pierre Essig en raison de leur mandats sociaux de président et de directeur général pour l'exercice clos le 31 mars 2020.

-     les 9ème et 10ème résolutions portant sur les autorisations à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions et en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans ce cadre.

-     la 11ème résolution portant sur l'éventuelle dissolution anticipée de la Société à la suite de la constatation de pertes comptables qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;

-     la 12ème résolution portant sur la modification de la date de clôture de l'exercice social et la modification corrélative de l'article 25 des statuts de la Société ;

-     les 13ème et 14ème résolutions portant sur l'approbation des projets de fusion par absorption des sociétés Officiis Properties Asset Management et Officiis Properties Paris Ouest 1.

Les quorums et les résultats des votes pour chacune des résolutions sont présentés dans le tableau annexé ci-après.

La Société ayant reçu, le 24 juin 2019, 22 questions écrites émanant d'un actionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.225-108 alinéa 3 de code de commerce, le conseil d'administration a répondu à ces questions au cours de l'assemblée générale.

Les questions et les réponses données par le conseil d'administration ont été annexées au procès-verbal de l'assemblée générale et sont publiés sur le site internet de la Société : https://officiis-properties.com, rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales / 2019

Le procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 28 juin 2019 sera disponible sur le site Internet de la Société : https://officiis-properties.com, rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales / 2019 à compter du 1er juillet 2019.

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 16

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 17 150 400

Nombre d'actions composant le capital : 19 884 220

Nombre d'actions composant le capital et ayant le droit de vote : 19 801 458

Quorum général atteint : 87,41%

Contact
Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties
52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris
Tél. +33 (0)1 83 92 33 86,

Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société : https://officiis-properties.com

A propos de Officiis Properties

Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 1 immeuble de bureaux, situés en région parisienne.

Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris - ISIN : FR0010298901 sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP



 

Résolutions
 

Résultat du vote
Votes exprimés (nombre)
% des droits de
vote
Votes "Pour" (nombre)
% des votes
exprimés
Votes "Contre" (nombre)
% des votes
exprimés
Abstention (nombre)
% des votes
exprimés
 

1 - Approbation des comptes annuels de
 

Résolution
17 308 133 17 239 873 68 250 10
l'exercice clos au 31 mars 2019 adoptée 87,4084% 99,6056% 0,3943% 0,0001%
 

2 - Approbation des comptes consolidés de
 

Résolution
17 308 133 17 239 873 68 250 10
l'exercice clos au 31 mars 2019 adoptée 87,4084% 99,6056% 0,3943% 0,0001%
 

3 - Affectation du résultat de l'exercice clos au
 

Résolution
17 308 133 17 239 873 68 250 10
31 mars 2019 adoptée 87,4084% 99,6056% 0,3943% 0,0001%
4 - Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce
(aucune nouvelle convention)
 

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 082 220

 

98,6948%
223 463

 

1,2911%
2 450

 

0,0142%
5 - Approbation des éléments de la rémunération du président pour l'exercice clos au 31 mars 2019
(Monsieur Philippe Couturier )
 

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 242 263

 

99,6194%
65 850

 

0,3805%
20

 

0,0001%
6 - Approbation des éléments de la rémunération du directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2019 (Monsieur Pierre Essig )  

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 055 288

 

98,5392%
223 528

 

1,2915%
29 317

 

0,1694%
7 - Approbation des principes et critères de rémunération du président pour l'exercice clos au 31 mars 2020
(Monsieur Philippe Couturier )
 

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 239 863

 

99,6056%
68 250

 

0,3943%
20

 

0,0001%
8 - Approbation des principes et critères de rémunération du directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2020
(Monsieur Pierre Essig )
 

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 055 288

 

98,5392%
223 528

 

1,2915%
29 317

 

0,1694%
9- Autorisation donnée au conseil d'administration pour acheter des titres de la société  

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 082 220

 

98,6948%
225 863

 

1,3050%
50

 

0,0003%
 

10 - Autorisation donnée au conseil
 

Résolution
17 308 133 17 242 298 65 825 10
d'administration pour réduire le capital adoptée 87,4084% 99,6196% 0,3803% 0,0001%
11 - Consultation des associés sur l'éventuelle dissolution anticipée de la Société (poursuite de l'activité)  

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 308 083

 

99,9997%
40

 

0,0002%
10

 

0,0001%
12 - Modification de la date de clôture de l'exercice social - modification corrélative de l'article 25 des statuts  

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 308 123

 

99,9999%
0

 

0,0000%
10

 

0,0001%
13 - Approbation du projet de fusion par absorption de la société Officiis Properties Asset Management  

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 239 898

 

99,6058%
65 785

 

0,3801%
2 450

 

0,0142%
14 - Approbation du projet de fusion par absorption de la société Officiis Properties Paris Ouest 1  

Résolution adoptée
17 308 133

 

87,4084%
17 239 898

 

99,6058%
68 225

 

0,3942%
10

 

0,0001%
HUG#2246728